QLUE & BitRank
BIGコンプライアンススイート
ブロックチェーンインテリジェンスグループ（BIG）のコンプライアンススイートサービスパッケージは、金融機関、法執行機関、そしてレギュレーター向けの暗号通貨に関する世界で最も包括的なツールであり、これによって信頼できるリアルタイムでのリスク軽減を提供しています。
現在、BTC,BCH,BSV,ETH (ERC20 token), LTCに対応しております。
BIGコンプライアンススイートサービスパッケージを利用する理由
コンプライアンスおよび暗合通貨追跡・調査ツールを使用して、セキュリティ、KYC、およびAML のプロセスを強化します。
使いやすい
視覚的、インタラクティブで直感的なインターフェースは調査員が暗合通貨 (Crypto)追跡・調査ツールでお金のルートをたどるのに役立ちます。
ドキュメントを簡素化します
訴訟のサポートおよび/または訴訟手続きの証拠として提出するためにPDFフォーマットで書類作成、印刷する事ができます。
規制報告書
取締役会、投資家、クライアント、規制当局などにコンプライアンスに真剣に取り組んでいる事を報告できる規制報告書です。
人工知能
異常を特定し、注意を喚起します
時間節約のトレースとフィルター
日付/時刻、ブロック、トランザクションID、住所、または金額でブロックチェーンをすばやくトラバースします
予防
監視されている悪役に合図し、他の場所に移動する必要があります
自動化
構成可能なしきい値を使用してプロセスフローを自動化し、自動拒否/承認します
常に最新
報告されたデータは継続的に更新されます
あなたは暗号通貨取引の背後で何が起こっているのかを知ることができます
ブロックチェーンインテリジェンスグループによるBIGcsは、暗号通貨フォレンジックとリアルタイムのリスク軽減のための包括的なツールスイートです。 コンプライアンススイートは、英語、フランス語、日本語、北京語でご利用いただけます。
BTC、BCH、BSV、ETH（ERC20トークン）、LTCをサポートし、すべてのフィアット値をUSD、CAD、JPY、またはEURで表示するように設定できます。
QLUE™で各コインの背後にあるものを見る
世界をリードする暗号通貨調査ツール。 QLUE™を使用すると、お金を追跡し、違法な暗号通貨の活動を視覚的に追跡、追跡、監視できます。
当社の高度な独自の検索アルゴリズムは、犯罪者が暗号通貨を使用して隠そうとする疑わしい活動を検出するのに役立ちます。
日付/時刻、ブロック、トランザクションID、アドレス、または金額でブロックチェーンをすばやくトラバースして、異常を追跡します。
リスクを管理し、コンプライアンスを合理化します
暗号通貨取引またはウォレットを扱っていますか？ Bitrank Verifiedで、リスクを一瞬で減らしましょう。
BitRank Verified®
クレジットスコアに相当する暗号
Bitrankは、暗号ウォレットとトランザクションのリスクを評価するのに役立つスコアリングシステムです。 独自のアルゴリズムを使用して、BitRank Verifiedは暗号アドレスをスキャンし、不正な活動や犯罪要素への接続を探します。
各ルックアップは、0〜100の安全スコアを提供します。リスクの高いプロファイルには低いスコアが与えられ、リスクの低いプロファイルには高いBitRankスコアが与えられます。
専門家による設計
私たちの調査員チームは、調査員としての生活をよりシンプルにするために設計されたツールの開発を形作ります。
規制当局に必要な暗号情報を提供するツールを提供するだけでなく、ポリシーの方向性と規制について世界中に提示します。
BitRank Verifiedは、AML、詐欺、CTFの規制要件を満たすための勤勉な取り組みを示すための欠落しているリンクです。
また、あなたのキャリアを前進させたいですか？
暗号通貨トレーニングアカデミー
5モジュール
8時間
暗号通貨取引および/または暗号犯罪を追跡、追跡、調査する方法を学びます。 このコースでは、ブロックチェーン、デジタル通貨、および実際の研究戦術の基本について説明します。
